Решения годового общего собрания акционеров

                  Решения годового общего собрания акционеров

                                  ОАО «ЦУМ Минск» от 31.03.2022

1.              По первому вопросу повестки дня: Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год и основных направлениях деятельности ОАО «ЦУМ Минск» на 2022 год.

1.1. Утвердить отчет генерального директора А.Н.Сокола о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЦУМ Минск» за 2021 год.

1.2. Отметить, выполнение показателя ОАО «ЦУМ Минск» за 2021 год:

                                                  Принято собранием           Факт

  - рентабельность продаж, %                   1,2                        2,0

        1.3. Утвердить основные направления деятельности Общества на 2022 год в соответствии с бизнес-планом развития Общества (протокол заседания наблюдательного совета от 22 марта 2022 года №436) с учетом доведенного задания по реализации ключевых показателей прогноза эффективности работы на 2022 год ГО «Столичная торговля и услуги» (приложение № 2 к приказу ГО «Столичная торговля и услуги» от 13.01.2022№8).

2. По второму вопросу повестки дня: О работе наблюдательного совета в 2021 году.

2.1. Утвердить отчет о работе наблюдательного совета в 2021 году.

2.2. Отметить, что деятельность наблюдательного совета осуществлялась в рамках Устава ОАО «ЦУМ Минск» и действующего законодательства.

2.3. Принять к сведению оценку наблюдательным советом деятельности ОАО «ЦУМ Минск» в 2021 году, отзыв наблюдательного совета о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.

2.4. Признать работу наблюдательного совета в 2021 году удовлетворительной.

         3. По третьему вопросу повестки дня: О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности    ОАО «ЦУМ Минск» за 2021 год.

3.1. Принять к сведению заключение аудитора по бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ЦУМ Минск» за 2021 год.

3.2. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЦУМ Минск» в 2021 году.

         4. По четвертому вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ЦУМ Минск» за 2021 год.

        4.1. Принимая во внимание отзыв наблюдательного совета, заключение ревизионной комиссии и аудиторское заключение по годовой бухгалтерской отчетности, утвердить годовой отчет за 2021 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021 год.

4.2. Информацию о деятельности ОАО «ЦУМ Минск» за 2021 год разместить на официальном сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет после размещения её на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг не позднее 28 апреля 2022 года.

         5.  По пятому вопросу повестки дня: О распределении чистой прибыли за 2021 год. О выплате дивидендов за 2021 год.

5.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли за 2021 год в сумме 1299,7 тыс. руб.:

- на выплату дивидендов – 498,9 тыс. руб., (расчет произведен в соответствии с частью 2 подп. 1.2 Указа Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 № 637 «О порядке исчисления в бюджет части прибыли государственных, унитарных предприятий, государственных объединений, являющихся коммерческими организациями, а также доходов от находящихся в республиканской и коммунальной собственности акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ и об образовании государственного целевого бюджетного фонда развития» (с изменениями и дополнениями, внесенными Указом Президента Республики Беларусь от 24.07.2014 № 368);

- резервный фонд заработной платы – 40,04 тыс.руб.,

- оставшуюся часть чистой прибыли направить в фонд накопления.

5.2. Утвердить размер начисленных дивидендов на одну акцию за 2021 год в сумме 0,412294 руб., дивиденды к выплате без подоходного налога для физических лиц – 0,358696 руб.;

5.3. Установить следующий порядок выплаты дивидендов акционерам (решение о сроках выплаты дивидендов принимается не менее 2/3 от числа лиц, принимающих участие в собрании) по списку, установленному на основании реестра владельцев ценных бумаг на 01.03.2022:

5.3.1. дивиденды, приходящиеся на долю коммунальной собственности г.Минска в сумме 291,95 тыс. руб., перечислить на расчетный счет финансового отдела администрации Советского района до 15.04.2022;

5.3.2. акционерам с 12 по 15 апреля 2022 г.;

5.4. Информацию о времени и месте выплаты дивидендов довести до сведения акционеров не позднее 06 апреля 2022 года в том же порядке, в котором проводилось извещение о созыве собрания.

6. По шестому вопросу повестки дня: О направлениях использования чистой прибыли в 2022 г. и 1 квартале 2023 г.

Утвердить следующий порядок использования чистой прибыли в 2022 году и 1 квартале 2023 года:

6.1. На выплату дивидендов  согласно расчету части прибыли, подлежащей перечислению в бюджет, в соответствии с частью 2 подп. 1.2 Указа Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 № 637 «О порядке исчисления в бюджет части прибыли государственных, унитарных предприятий, государственных объединений, являющихся коммерческими организациями, а также доходов от находящихся в республиканской и коммунальной собственности акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ и об образовании государственного целевого бюджетного фонда развития» (с изменениями и дополнениями, внесенными Указом Президента Республики Беларусь от 24.07.2014 № 368).

6.2. На резервный фонд заработной платы– 5% (в процентном отношении от общей суммы оставшейся чистой прибыли после выплаты дивидендов).

6.2. Установить периодичность выплаты дивидендов за 2022 год 1 раз в год.

Расходы на социальные нужды и по текущей деятельности Общества осуществлять по смете, утвержденной генеральным директором.

7. По седьмому вопросу повестки дня: избрание членов наблюдательного совета.

         Назначить в состав Наблюдательного совета: двух представителей государства: заместителя генерального директора ГО «Столичная торговля и услуги» Натычко Ю.М., ведущего специалиста отдела финансов и владельческого надзора ГО «Столичная торговля и услуги» Верас Г.И.     

Избрать в состав Наблюдательного совета представителей коллектива: Кулика Н.Н., Збралевича А.Б., Соколовскую И.Т., Грецова О.В., Блажеевскую К.А., Керницкую С.В. 

         8. По восьмому вопросу повестки дня: избрание членов ревизионной комиссии.     

         Избрать ревизионную комиссию в количестве 3 человек в следующем составе: Усс И.А., Войнич Т.И., Синицына Л.А.

  8.2. Поручить новому составу ревизионной комиссии разработать и утвердить план работы на 2022 год и 1 квартал 2023 года.

   9. По девятому вопросу повестки дня: О вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

9.1. Установить размер вознаграждения в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 19.02.2008 № 100 «О некоторых вопросах владельческого надзора» и постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18.03.2008 № 398 «О порядке расчета рентабельности хозяйственных Обществ, акции (доля) в уставных фондах которых принадлежат Республике Беларусь, для исчисления размера вознаграждения, выплачиваемого представителям государства в органах управления этих обществ».

  9.2. Вознаграждение выплачивать ежеквартально при наличии чистой прибыли и прибыли от реализации по представлению председателя наблюдательного совета и председателя ревизионной комиссии.

   10. По десятому вопросу повестки дня: Об утверждении положения о наблюдательном совете, об утверждении положения о ревизионной комиссии.

Утвердить положение о наблюдательном совете; положение о ревизионной комиссии.

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня: Об утверждении положения об аффилированных лицах.

Утвердить положение об аффилированных лицах.  

12. По двенадцатому вопросу повестки дня: Об утверждении норм списания потерь товаров в связи с «забывчивостью» покупателей.

 12.1. Утвердить нормы списания потерь товаров в связи с «забывчивостью» покупателей, по отделам и секциям самообслуживания, торгующих с открытой выкладкой товаров по ОАО «ЦУМ Минск».

12.2. Поручить генеральному директору Общества распределить и довести нормы списания товарных потерь в связи с «забывчивостью» покупателей до структурных подразделений ОАО «ЦУМ Минск» на основании приказа по обществу.

13. По тринадцатому вопросу повестки дня: Об утверждении новой редакции Устава ОАО «ЦУМ Минск».

13.1. Утвердить новую редакцию Устава ОАО «ЦУМ Минск».

13.2. Поручить генеральному директору ОАО «ЦУМ Минск» Соколу А.Н.:

13.2.1. Обеспечить государственную регистрацию новой редакции Устава ОАО «ЦУМ Минск»

13.2.2. Представить копию зарегистрированного Устава Общества в новой редакции в Фонд «Минскгоримущество» и ГО «Столичная торговля и услуги» в трехдневный срок с момента государственной регистрации.